aif.ru counter
60

СБУ раскрыло масштабную схему по отмыванию денег на Буковине

Разоблачили схему по отмыванию более 20 млн гривен

Деньги
Деньги © / Ведомости
Киев, 12 июля - АиФ-Украина.

Масштабная схема по отмыванию денег была раскрыта в Черновицкой области, о чем сообщает СБУ.

Механизм легализации доходов группа наладила через фиктивные фирмы. Предприятия делали заказы, а через них проводили бестоварные финансово-хозяйственные операции с формированием фиктивного налогового кредита.

Ежемесячный размер сделок превышал 20 млн гривен.

На полученные деньги организованная группа приобретала разную недвижимость, автомобили.

Когда произошел обыск, у банды нашли 760 тыс.гривен, примерно 110 тысяч долларов, а также 11 тысяч евро. К тому же обнаружили более 40 печатей и штампов различных предприятий, документацию, чековые книжки,  банковские карты и оргтехнику.

Ранее Нaцбaнк предупреждaл о том, что Укрaину aтaкует 100-доллaровaя фaльшивкa, которую выявляют не все aвтомaтические детекторы вaлют и без угрызений совести принимaют терминaлы.