aif.ru counter
563

Счета пенсионеров, зарплаты и наличные: НБУ проведет оценку банков на риски

Нацбанк проведет секторальную оценку рисков украинской банковской системы. В частности, будет исследоваться работа банков с платежными карточками, обслуживание ими счетов пенсионеров и зарплатные выплаты людям.

Счета пенсионеров, зарплаты и наличные: НБУ проведет оценку банков на риски
Счета пенсионеров, зарплаты и наличные: НБУ проведет оценку банков на риски © / Скриншот
Киев, 8 февраля - АиФ-Украина.

Национальный банк (НБУ) в первом квартале 2019 года проведет секторальную оценку рисков банковской системы Украины. Будет оцениваться пятилетний период — с 2013 по 2018 годы.

Об этом сообщает UBR.ua со ссылкой на телеграмму №25-0006/6451 от НБУ, которая оказалась в распоряжении издания.

Госслужбой финансового мониторинга разработана методика национальной оценки рисков отмывания средств и финансирования терpоризма в Украине. Банки обязали заполнить и предоставить до 22 февраля 2019 года специальный опросник.

В нем содержатся вопросы по направлениям, которые будут анализировать и проверять. Больше всего банкирам задали вопросов по работе с наличными:

• прием и выдача наличных для перевода без открытия счета,

• выдача наличных со счетов клиентов,

• внесение наличных средств на счета физлиц и предприятий,

• валютообменные операции,

• инкассация средств с дальнейшим внесением на счет.

Также будет исследоваться работа банков с платежными карточками, обслуживание ими счетов пенсионеров, зарплатные выплаты людям, а также все депозитные и кредитные услуги.

Ревизоры проверят работу банков с безналичными проводками. В частности, по существующей практике идентификации частных лиц и бухгалтеров предприятий, работающих с системами удаленного банка (интернет-банкинг, мобильный банкинг) и по открытию счетов с использованием системы BankID Национального банка.

Как мы писали раньше, Национальный банк Украины передал в адрес Службы безопасности Украины информацию о 42 банках и 8 небанковских учреждениях, которые, по мнению аналитиков регулятора, осуществляют организованную преступную деятельность.

В Национальном банке уточнили, что направили в СБУ 39 писем о подозрительных финансовых операциях клиентов отдельных банков, которые оцениваются в сумму больше 67 млрд гривен, 68 млн долларов и почти 12 млн евро.

В вопросе валютного контроля было направлено спецслужбам 17 писем о подозрительных операциях. Общая сумма таких операций – 839 млн гривен, 738 млн долларов и почти 9 млн евро.

Новости от АиФ.ua в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/aif_ukraine.