aif.ru counter
52

Суд арестовал счета компании, подозреваемой в отмывании средств Минобороны

Счета общей суммой в 150 млн гривен были арестованы судом в рамках дела о хищении в МОУ.

Суд арестовал счета компании, подозреваемой в отмывании средств Минобороны
Суд арестовал счета компании, подозреваемой в отмывании средств Минобороны © / facebook.com
Киев, 24 октября - АиФ-Украина.

Сегодня, 24 октября Соломенский районный суд Киева принял решение об аресте счетов компании «Трейд Коммодити» общей суммой 149,3 млн гривен. Об этом сообщает «Украинская правда».

Деньги находятся в одном из банков Одессы.

Уведомляется, что детективы Национального антикоррупционного бюро Украины имели доступ к движению средств на счетах компании с февраля. Было выявлено, что средства, перечисленные министерством обороны Украины, руководители «Трейд Коммодити» распределили следующим образом: 562,7 млн гривен – на погашение ранее взятого кредита; 215 млн гривен – приобретение иностранной валюты; 19,9 млн – возврат задолженности другой компании. Также руководители «ТК» перевели 1 млн гривен на счет благотворительного фонда «Добрые ладони» и объединение местных иудейских общин.

Сторона обвинения настаивает на конфискации оставшихся средств.

Напомним, утром 16 октября, сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины задержали инвестора компании «Трейд Коммодити» Владимира Трофименко после того как тот дал пресс-конференцию о необоснованности уголовного производства по своей компании. Позже он был выпущен в зале суда.

11 октября детективы НАБУ и САП провели обыски, в результате которых были задержаны заместитель министра обороны Украины и директор Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов министерства. Правоохранителями была разоблачена коррупционная схема по растрате 149 млн гривен из бюджета Украины при закупке топлива Министерством обороны Украины. Позже были задержаны еще два высокопоставленных чиновника МО. Как оператор поставок топлива в деле фигурирует компания «Трейд Коммодити».